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RSS/FEED订阅美国财政部终止对美国小企业的受益所有权申报要求
【希望之声2026年8月12日】（希望之声记者陈雯韵综合编译） 美国财政部周二敲定了一项规则，永久免除美国公司和个人向当局报告受益所有权信息的义务，从而废除了拜登时期的《企业透明度法》的相关要求。
财政部长斯科特·贝森特在8月11日的一份声明中表示：“今天的行动是常识和美国小企业的胜利。”“川普总统承诺减少官僚作风，而这项最终规则兑现了这一承诺。 财政部在不损害我们国家安全的前提下，取消了针对数百万守法企业主的一项繁重的报告要求。”
在拜登政府时期实施的原始规则曾适用于数千万家企业，其中绝大多数是小企业。
《企业透明度法》（CTA）是2021年通过的一项法律，要求壳公司披露所有者，而财政部金融犯罪执法局（FinCEN）则是该法律的执行机构。新政策意味着美国公司和美国个人不再需要向FinCEN报告其所有权归属。 然而，该部门在声明中表示，外国申报公司仍须披露外国个人的受益所有权信息。
财政部表示，FinCEN还将从政府的受益所有权信息数据库中删除美国人此前报告的信息。
此前，在立法者和前总统乔·拜登领导下的财政部的支持下，作为反腐败和反洗钱努力的一部分，FinCEN实施了要求特定公司报告受益所有权数据的规则。
最新举措采纳了2025年3月发布的临时最终规则中规定的豁免，这是川普政府更广泛推动的一项工作的一部分。 当时，财政部宣布不会对“美国公民、国内申报公司或其受益所有人”强制执行《企业透明度法》。”
在受益所有权信息方案下，小企业必须提交其受益所有人的个人信息，包括姓名、地址、出生日期以及来自驾照等身份证件的其他信息。
时任财政部长珍妮特·耶伦在2024年的一份相关声明中表示：“拥有一个集中的受益所有权信息数据库将消除我们金融系统中的关键漏洞，并使我们能够应对因不透明公司结构而滋生的非法融资祸害。”
据估计，该报告要求本将适用于大约3200万家企业，包括股份有限公司和有限责任公司。未能遵守该规定本将面临巨额处罚。企业及其所有者面临每天高达591美元的民事罚款。如果监管机构发现企业提交了虚假信息，或者故意不申报、不纠正或不更新受益所有权信息报告，他们还可能面临1万美元的刑事罚款和最高两年的监禁。
今年5月，美国政府问责局（GAO）发布了一份报告，建议财政部确定潜在行动，以应对国内申报公司和美国个人豁免所带来的风险。“不法分子经常利用壳公司等公司结构来洗白犯罪所得。 报告称，这些结构可能会被利用，因为它们使得从中受益或控制这些结构的人的身份可以对执法部门隐瞒。”
报告还指出，应该向国会和执法部门提供“应对这些风险的高度有用的信息”。”
参议员。 伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州民主党人）是参议院银行、住房和城市事务委员会的民主党领袖，她表示，废除这些报告要求增加了有组织犯罪活动的风险。她在8月11日发布于X平台的一条帖子中表示：“这是送给卡特尔、犯罪分子以及利用壳公司在我们的金融系统中转移数百万美元的美国对手的一份大礼。”“贝森特部长应该在国会面前作证，解释他将我们的国家安全置于危险之中的决定。”
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