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RSS/FEED订阅执行北京政治任务决策 中国工行海外分行战略大起底
【希望之声2026年9月16日】（希望之声记者唐仲宝综合报导） “国际调查记者联盟”（ICIJ）日前发表一项大型跨国调查报告，揭露一家庞大的中国国有银行如何在海外业务中配合中共的经济和地缘战略，以及由此引发的制裁和反洗钱风险。
行内几乎毫无意愿终止涉及高金融犯罪风险业务
综合媒体报道，“国际调查记者联盟”周一（14日）发表一项大型跨国调查报告。这项名为“中国资本”（China Capital）的调查报告是ICIJ与23家媒体合作，审阅、分析了中国工商银行（ICBC）2005年至2024年间约480万份笔工行内部资料，包括客户档案、尽职调查报告、会议纪录、内部备忘录及中英文电子邮件之后，终于揭开了其内部无视洗钱防制与制裁规范的运作与执行北京政治任务决策机制的神秘面纱。
ICIJ的调查报告显示，在2022年俄罗斯军事入侵乌克兰后，大批外国银行削减对俄业务，ICBC却是少数增加相关业务的外商银行之一，仅2024年获利就达3.7亿美元。
公开资料显示：截至2025年底，ICBC已在49个国家和地区设立410家子公司和分行，总资产超过8万亿美元。
ICBC伦敦分行位于英国伦敦的金融区核心地带，也是工银位于海外的重镇，历经过去30年发展，旗下资产已达数百亿美元。
ICIJ调查发现，ICBC作为中国国有银行，其北京总行曾多次直接下令，要求海外行员配合北京当局执行政治任务，例如巩固同盟关系、收购天然资源，并掌控全球基础建设等。
ICBC伦敦分行则常态性为资金流向不透明、企业股权结构模糊的公司提供融资，并将这些交易包装成支援“一带一路”倡议或“中国制造2025”等国家优先政策。
调查报告中列举：俄乌战争爆发后，ICBC伦敦分行继续为俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业公司（Nornickel）提供融资；与白俄罗斯受制裁企业开展相关业务。
调查报告还披露，ICBC在参与的中共“一带一路”项目中爆出合规争议后，并没有基于金融机构的避险准则撤销有关贷款，而是受制于北京的国家利益和外交考量影响；还涉嫌为包括阿塞拜然总统伊利哈姆．阿利耶夫（Ilham Aliyev）多国政商权贵提供融资，参与安哥拉政府相关贷款，协助华为汇回巨资回国等。“行内几乎毫无意愿终止这些涉及高金融犯罪风险的业务。”
华府智库“欧洲政策分析中心”（CEPA）副总裁克里斯托弗·沃克（Christopher Walker）在受访时直言，中国的银行虽提供“全球各地渴望获得”的资金，却将传统银行标准、透明度与究责机制抛诸脑后，更夹带监控、审查与“菁英俘虏”（elite capture）等腐蚀性效应。
跳过正常银行流程紧急为华为转移海外资金 规避美国司法及制裁风险
调查指出，2019年1月28日，美国司法部公开起诉华为，并控告财务长孟晚舟涉嫌金融诈欺、违反美国对伊朗制裁等罪名。5天后，ICBC伦敦分行在中国新年假期前夕，紧急召回9名员工上班 ，要求他们处理一项“紧急资金”，将华为英国子公司帐户中的13亿美元迅速汇回中国深圳。
按照一般程序，涉及数十亿美元规模的跨境交易，通常需要经过更严格的合规审查。不过，内部文件显示，工行伦敦分行在接到要求后，数小时内就完成了转帐，引起了外界质疑，ICBC为了配合与中共关系密切的华为，而跳过了部分正常银行流程。
之后，ICBC也未因此切断与华为的合作。ICIJ 调查显示，美国在 2019 年将华为及多家关联企业列入出口管制名单后，ICBC仍协助华为在悉尼及法兰克福开设帐户，并参与华为约 8.5 亿美元境内债券发行的承销工作。
此外，ICIJ 资料显示，自 2003 年起，ICBC已承诺提供超过 20 亿美元融资给华为，或采购华为产品与服务的相关实体，显示双方金融合作并未因美国司法及制裁风险而中断。
ICIJ 同时指出，华为长期否认自己是中国国有企业或受到中共政府控制，但ICBC内部文件也提到，对于华为的所有权、管理结构及中国政府介入程度，当时“没有独立证据”可以验证。
据报道，工行的反洗钱和合规问题此前已经受到监管机构关注。包括在美、加与卢森堡等多国屡遭监管机关以防制金融犯罪的法规缺失为由开罚，全球十多国监管部门也曾示警，英国金融行为监管局（FCA）在内的监管部门，曾针对相关反洗钱漏洞采取监管行动或提出关切。但中国驻赞比亚使馆回应时仍声称海外融资严格遵循市场与国际规范，绝不谋求政治利益；中共政府还透过发言人驳斥有关“放款不透明”的“虚假说法”。
根据此次披露的内部资料，面对不同国家的监管和制裁要求，工行北京总行仍要求海外机构保持“统一步伐”。
目前，美国司法部对华为相关案件仍受到外界关注。随着案件在纽约联邦法院进入审理阶段，检辩双方也针对华为是否涉及制裁违规及其他犯罪展开攻防。华为则否认相关指控，辩方主张公司成功主要源于自身经营，而非预先策划的犯罪行为。
ICIJ 引述洗钱防制专家格雷厄姆·巴罗（Graham Barrow）表示，从ICBC与华为的互动来看，双方之间存在高度密切的利益与关系。欧盟安全研究所中国问题分析师蒂姆·吕利格（Tim Rühlig）则告诉 ICIJ，华为在中国党国体系中的地位，一直被外界视为其海外业务受到高度重视的重要因素。
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