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作者：张太原，来源：禁闻网来稿
接前文：
昆明泛亚诈骗430亿 省长市长遭全国受害人起诉（一）
云南省政府成立泛亚诈骗430亿阮成发省长昆明市长王喜良遭全国受害人行政起诉（二）
（作者：张太原）
行政诉讼起诉书（二）
一、泛亚事件发展及原告受骗受损的事实(二)
2011年5月17日《上海证券报》报道：流动性泛滥催生交易所疯长，部分有做庄嫌疑：昆明泛亚有色交易所，用“即时交割”规避2010年2月由商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合发布的《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》，“禁止新设市场和新上品种”、“禁止代理业务”，“规范保证金缴纳形式”等的要求，和中远期交易市场区别开来。
2011年6月17日《华夏时报》报道：铟价开市八涨停，泛亚交易所角色遭疑 ：泛交所是国内首家有色金属现货电子交易所，但是，场外和场内的铟价竟有如此大的悬殊，一些人士对交易所的功能定位提出了质疑：交易所价格对现货实际成交已经“缺乏指导意义”。
2011年7月4日，云南锗业向泛亚销售区熔锗，开具了销售发票。泛亚此时已开始自买自卖。
2011年7月 5日，泛亚开通委托交割业务，和几家生产商签订了委托交割协议。委托交割业务就是泛亚的“委托”业务，此时是泛亚与生产商之间的委托受托。即泛亚接受生产商的卖货委托，为买货方提供资金融通，保证交割成功，实际上就是一种放贷行为，而泛亚的经营范围是没有放贷的！
2011年8月23日《东方早报》报道：泛亚交易所乱象，云锗遭空炒。
2011年6月到12月，泛亚和第一财经合作，在全国各地举行巡回投资报告会。宋鸿兵、郎咸平等专家受政府邀请为泛亚站台。
2011年11月7日，全额预定保值增值以及受托申报固定收益交易两种新模式交易开通，受托申报固定收益交易模式业务就是泛亚交易所以及中央电视台财经频道财富好计划栏目和16家银行宣传销售的保本无风险、固定收益的委托受托业务，在2012年4月改名为日金宝、日金计划。
泛亚的犯罪就是从2011年11月开始的，即其推出“委托受托”（后来称为日金宝）业务开始。“委托受托”业务的核心，就是为买货方提供融资服务，泛亚充当的是借贷中介的准银行角色。所谓“委托”，即是买货方提出借款需求；所谓“受托”，即是资金出借人同意借出资金。资金出借人的资金是先到泛亚账号，再通过泛亚汇入给借款方。泛亚在此从事的就是银行业务—-资金收储和出借，只不过是换了个新词—-供应链金融。而借款的利息，换了个名称叫“延期交付保管费”，泛亚赚取的利差叫管理费、服务费。泛亚营业执照批准的经营范围没有信贷业务，没有出卖理财产品的资格，但泛亚确对外大肆宣传“委托受托”、“日金宝”这一融资、理财业务。虽然泛亚创造了一些令人眼花缭乱的新词，美其名曰金融创新，但其借贷的本质是很容易识别的。
2011年11月14日，云南昆明泛亚有色金属交易所执行董事兼总裁单九良先生作为 2011APEC中国企业家代表团成员，跟随国家主席胡锦涛在美国夏威夷参加了 2011APEC 工商领导人峰会，与众多中外企业家进行了友好的商业互动。APEC峰会上“泛亚模式”吸引中外企业界。
2011年12月，国务院颁布《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）（证据⑹），第一条明确要求各地人民政府和国务院有关部门要统一认识，高度重视各类交易场所存在的违法违规问题，从维护市场秩序和社会稳定的大局出发，切实做好清理整顿各类交易场所和规范市场秩序的各项工作。第四条明确要求各省级人民政府要立即成立领导小组，建立工作机制，根据法律、行政法规和本决定的要求，按照属地管理原则，对本地区各类交易场所，进行一次集中清理整顿，其中重点是坚决纠正违法证券期货交易活动，并采取有效措施确保投资者资金安全和社会稳定。昆明泛亚有色金属交易所在清理整顿之列。云南省因此成立了清理整顿各类交易场所领导小组办公室（简称清整办），刘光溪任领导小组副组长（负责具体工作）。
2012年2月24日，云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室向泛亚下发《云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室关于泛亚有色金属交易所依法运营有关事项的复函》（证据⑺），称“支持你公司按照《决定》（国发【2011】38号）依法经营，合规运营，更好地服务我省实体经济发展”。泛亚明明违反了38号文的规定在违法经营，清整办不但不清整，反而发文支持其发展！
2012年2月28日，由云南省金融办牵头，省商务厅、省工商局、云南银监局、云南证监局和昆明市人民政府等多个部门并联合相关专家组成的云南省交易场所清理整顿工作领导小组到昆明泛亚有色金属交易所考察调研，领导小组充分肯定了“昆明泛亚有色金属交易所在服务云南省实体经济发展、创新体制机制、完善风险管理、依法合规经营等方面做出的努力和取得的成绩，要求交易所根据国家有关文件精神，在云南省金融主管部门的指导下，依法经营，合规运营，更好的服务云南省实体经济的发展”。
2012年3月28日云南网消息：昆明泛亚有色交易所整顿过关获政府支持。
2012年4月1日至3日，泛亚交易所董事长单九良作为企业家代表团成员参加了在海南博鳌召开的2012博鳌亚洲论坛。国务院副总理李克强出席开幕式并发表主旨演讲。
2012年5月24日，国务院参事、国务院发展研究中心金融研究所名誉所长夏斌到访泛亚有色金属交易所考察，夏斌充分肯定了“昆明泛亚有色金属交易所为云南省实体经济服务的定位，鼓励昆明泛亚有色金属交易所要继续以创新的交易模式继续更好的为实体经济服务，为促进区域有色金属产业链升级，助推有色金属现货市场的发展，支持国家有色金属产业的振兴而不懈努力”。
2012年6月开始交易所价格及行情数据开始每周报送国务院办公厅信息处、发改委产业司、国家储备局、商务部市场司、云南省政府、省发改委、省统计局、云南省、昆明市两级金融办，作为国家掌握行业动态的重要渠道。
2012年7月，国务院又发布《国务院办公厅关于清理整顿 各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）（证据⑻），进一步明确了清理整顿工作的政策界限、实施措施和工作要求。其中第二大条第（六）条明确规定未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。泛亚的营业执照批准的经营范围主要是有色金属的现货电子交易服务，而其开展的“委托受托业务”或“日金宝”业务是变相的信贷业务，根本没有得到国务院相关金融管理部门（具体应为人民银行）的批准。刘光溪领导的清整办在对泛亚四年的清理整顿中，对此竟然视为不见，反而发文称该业务合法合规，以致让泛亚犯罪行为得以长期实施，不仅没有按文件要求做到采取有效措施确保投资者资金安全和社会稳定，反而使投资者被非法侵占资金不断增加，达338亿之巨！
2012年7月12日，国务院研究室宏观司、工贸司，国家行政学院决策咨询部联合编制送阅件，送到中央政治局、书记处、军委主席、国家主席、人大委员长、政协主席，提出《提高中国稀有金属定价权的对策建议》（证据⑼），明确提出以昆明泛亚有色金属交易所平台为试点，进一步探索商业收储作为国家收储的重要补充的有效途径。
2012年9月7日-9日单九良再一次参加在俄罗斯符拉迪沃斯托克召开的亚太经合组织2012APEC工商领导人峰会。国家主席胡锦涛８日在亚太经合组织工商领导人峰会上发表《深化互联互通实现持续发展》的主旨演讲。
2012年11月8日，泛亚有色金属交易所荣获了五华区新引进总部企业表彰奖励。（未完持续报道）
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