菲律宾蓝带委员会主席参议员戈登（Richard Gordon）数天前警告，中国国民涌入菲国并夹带「过量金钱」，呼吁当局进行调查，而週一菲国财政部公告，政府已开始调查中国公民的洗钱案，目前掌握2集团洗钱共3.68亿美元。

《彭博》报导，此2集团被称为「罗德里奎」（Rodriguez）和「中国人」（Chinese），已被菲国海关总署追踪，自去年6月开始各自携带2亿美元和1.68亿美元入境。财政部称，犯案人透过每週2到3次旅行、每次12000披索至50000披索（约新台币7091至29548元）飞往菲律宾，接头的军警则让他们略过检查。

旅客最多可携带1万美元或其他等值外币进出菲律宾。戈登表示，从去年12月至今年2月，中国以带来约1.8亿美元现金。而上个月反对派参议员Risa Hontiveros便透露，有些移民官员让没有身份证的中国公民入境，让他们得以在线上赌场非法工作，这也促使菲国总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令翻新移民系统。

中共驻马尼拉大使馆去年8月则表示，大量与赌博有关的资金正非法流出中国，往菲律宾流入，这些资金建立的赌博行业正雇用大量中国籍员工、挤压菲律宾的线上赌场业，而菲国线上赌场业的目标客群正是中国赌徒。

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来源：自由时报