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RSS/FEED订阅英加强打击洗钱犯罪 破获史上最大加密货币洗钱案
【希望之声2021年7月13日】（希望之声记者唐仲宝综合报导）英国警方持续打击洗钱犯罪。继6月24日破获1.14亿英镑洗钱交易之后，在不到3周时间内又破获第2起洗钱犯罪，价值1.8亿英镑加密货币，成为英国有史以来查获的最大一笔加密货币资产。
伦敦大都会警察局（MPS）今天（13日）表示，此次行动是由其经济犯罪司令部的侦探根据收到的有关犯罪资产转移的情报进行的。2起洗钱案共破获价值2.94亿英镑的加密货币。
英媒报道说，一名39岁妇女在警方的第一次行动后，因为涉嫌洗钱遭到逮捕，警方正针对破获的1.8亿英镑进行讯问，但没有对外此介绍是哪些加密货币被没收。
警官莱恩（Joe Ryan）表示：“今天的破获是调查的另一重大里程碑，调查行动将持续数个月，我们将专注调查这起洗钱案的核心人物。”
报道说，目前，全球主要国家开始落地对虚拟 (加密) 货币的监管，但由于主流的虚拟货币如 BTC、ETH、USDT 等具有天然的⽆国界性，使得虚拟货币未纳⼊明确的政府监管范围。⽽且即使是某⼀个国家的政府强⾏干涉，该虚拟货币在其他国家依然能有流通空间，这提⾼了监管介⼊的门槛。
2020年1⽉10⽇，欧盟第五项反洗钱指令（5AMLD）正式⽣效，5AMLD 旨在阻⽌不法分⼦通过 “信⽤卡匿名⽀付” 或 “虚拟货币交易所平台” 进⾏洗钱或为恐怖主义融资，值得注意的是，该指令⾸次将监管范围扩⼤到包含虚拟货币交易所和托管钱包供应商在内的加密服务供应商，以反洗钱和反恐怖主义融资的名义获取加密交易的参与者的信息。
同一天，英国⾦融⾏为管理局（FCA）宣布，将根据修订后的《反洗钱、反恐怖主义融资和资⾦转移条例》对所有从事虚拟货币经营活动的英国企业展开监管。
伦敦都会区警察局副助理局长麦纳蒂（Graham McNulty）表示：“虽然现金在犯罪世界仍是王道，但随着数位平台发展，我们看到越来越多组织犯罪利用加密货币进行洗钱。”
资料显示，2020年虚拟货币⾏业共发⽣重⼤安全事件 461 起，共计损失近 55 亿美元，其中⿊客攻击逾 170 起，诈骗事件 151 起，勒索攻击近 140 起。
鉴于资⾦在⽀持恐怖主义组织运作的关键作⽤，打击恐怖组织的融资渠道⼗分重要。 过去，恐怖组织主要通过银⾏体系进⾏融资，随着银⾏体系原来越严格的反洗钱和反恐怖融资机制取得成效，恐怖组织开始转向虚拟 (加密) 货币领域融资以⽀持其活动。
据报道，2020年8⽉，由基地组织、卡萨姆旅组织（Al Qassam Brigades，AQB）和伊斯兰国（ISIS）等恐怖组织拥有和使⽤的虚拟货币账户被美国政府查封并公布。在那次⾏动中，查获价值超 200万美元的虚拟货币。
专家指出，由于虚拟货币和传统⾦融的⾦融领域完全不同，具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三⼤特点，使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时，⾯临重重困难。除了需要完善相关的法律法规，也急需引⼊新的监管⼯具和技术。
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