作者: 新唐人精选 , 文章内容谨代表作者个人观点。
2026年6月9日，美国众议院金融服务委员会（Committee on Financial Services）监督与调查小组委员会，在华盛顿特区召开听证会，主题为“犯罪企业的汇聚：美国金融体系中的中共洗钱网络与卡特尔融资”（Converging Criminal Enterprises: Chinese Money Laundering Networks and Cartel Financing in the U.S. Financial System）。小组委员会主席丹·默瑟（Dan Meuser）主持，聚焦中国洗钱网络（CMLNs，常称CMLOs）如何与墨西哥贩毒贩毒集团合作，利用美国金融体系洗钱，助长芬太尼危机、资本外逃及其他跨国犯罪。金融犯罪执法局FinCEN数据显示，2020到2024年间相关可疑活动报告高达约3120亿美元。
听证会强调，这类网络已成为贩毒集团“首选洗钱服务提供者”，形成“犯罪丝绸之路”。中国洗钱网络利用中国严格资本管制（个人每年外汇限额约5万美元）快速转换的需求，创造互补商业模式。它们不一定直接受中共政府操控，但其规模与适应性对美国国家安全、金融完整性及公共健康构成重大威胁。
听证会详述中国洗钱网络手法：镜像交易（美国卡特尔现金对应中国客户人民币，无实际跨境）、结构化存款、贸易基础洗钱（TBML）、加密货币及专业中介协助。这些网络不仅清洗芬太尼收益，还助长前体化学品采购，形成闭环犯罪生态。它们在美国境内投资房地产、非法大麻农场，扩大影响力，威胁边境安全与社区稳定。
与会者一致认为，中共虽有执法能力，但合作意愿需美国持续施压。政策建议包括：更新《银行保密法》、提升金融犯罪执法局情报分享、针对性制裁、国际合作（墨西哥、中国）、开发网络分析工具，以及公私伙伴关系。委员会备忘录强调，此现象直接损害美国金融体系完整性，亟需立法应对。
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