作者: 新唐人精选 , 文章内容谨代表作者个人观点。

美国正在全球追打跨国诈骗集团，10月27日，美国司法部宣布对六名诈骗者提出指控，这些诈骗者与东南亚和中国有联系，他们针对美国人实施虚假的非同质代币（Non-Fungible Token，NFT）投资诈骗。

主导反诈骗打击行动的美国华盛顿特区检察官珍妮‧费里斯‧皮罗（Jeanine Ferris Pirro）在新闻记者会上说“中国的跨国犯罪组织（TCO）正将诈骗分子渗透进入交友网站、社交平台和消息应用程序，目的就是骗光美国人的银行帐户。”从2025年以来，打击行动小组一直全力打击位于东南亚的诈骗者团伙以及为他们提供据点的园区，已经冻结了价值高达10亿美元的加密货币。

皮罗表示，该行动小组正在扩大打击范围，将跟踪诈骗者到了非洲、印度、欧洲等他们的新驻扎地。皮罗誓言，美国将与国际合作伙伴合作，阻止这些TCO的恶性蔓延。

此次公布的起诉针对一个2025年初在非洲马达加斯加开设的诈骗地点，该团伙据悉与马来西亚和中国有联系。美国司法部认为，该诈骗集团很可能是在柬埔寨对电诈园采取执法行动后转移过去的。

诈骗者冒充漂亮女性，在交友网站上接触美国男性受害者，最终诱骗受害者将其加密货币钱包连接到与NFT投资相关的欺诈网站。一旦连接上，诈骗者就会诱导受害者继续为他们的加密货币钱包提供资金，然后在受害者不知情的情况下偷偷地从受害者的钱包中取走资金。

调查发现，从受害者那里窃取的资金被转移到中国境内的加密货币帐户。联邦调查局（FBI）特工已发现了大约74起相关的加密货币受害案例，分布在马里兰州、俄勒冈州、内华达州和明尼苏达州。这些交易共涉及127笔转款，估计损失51.7万USDT（Tether，泰达币，系一种虚拟货币）。

而接收涉案资金的帐户则与中国有关。其中一个帐户的登记人居住在中国，并提交中国官方身分证证明，该帐户通过支付宝帐户收款，将26.9万USDT兑成人民币。调查发现，也有中国大陆客户通过微信帐号收款的。

司法部表示，过去一年，专案组已经控制超过10亿美元的涉诈加密资产，查封700个假投资网站，还停用了数千台诈骗园区使用的星链设备。Meta公司也在一年内删除了1730万个诈骗账户。

皮罗警告，不管这些诈骗集团逃到非洲、欧洲，还是其他地方，美国都会继续追查。她还宣布，OpenAI也将加入合作，一起打击网络诈骗。
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