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RSS/FEED订阅杜绝资本外流 中共最高法：重打地下钱庄
中共官方为杜绝资本非法外流，最高法与最高检日前发布解释称，地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上，或违法所得数额在10万元以上，以非法经营罪「情节严重」定罪处罚。
对于非法买卖外汇的刑责，目前中国最高人民检察院、公安部仅发布以非法经营罪「立案」与追诉的数额标准，欠缺量刑参照点。此次最高人民法院与最高检发布的解释，即是要确定何谓「情节严重」的标准。
官媒新华社报导，最高法与最高检（两高）日前联合发布「关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释」，规定实施倒买倒卖外汇、或者变相买卖外汇等非法行为，情节严重者，以非法经营罪定罪处罚。
报导引述「两高」有关负责人表示，在实务中，地下钱庄非法买卖外汇，主要有传统的以境内直接交易形式、所实施的倒买倒卖外汇行为，以及当前常见的以境内外「对敲」方式、进行资金跨国（境）兑付的变相买卖外汇行为。
倒买倒卖外汇，是指在境内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄即一般俗称的「换汇黄牛」。
变相买卖外汇，是指形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而是采取以外汇偿还人民币、或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。
报导称，资金跨国（境）兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄透过与境外人员、企业、机构联合，或是利用开立在境外的银行帐户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。
此类地下钱庄又称为跨国（境）兑付型地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，通常以对帐形式来实现「两地平衡」。
报导指出，目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，属重点打击对象。
根据「两高」的解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一，应当认定为非法经营行为「情节严重」：一、非法经营数额在人民币500万元以上的；二、违法所得数额在10万元以上的。
至于非法经营行为「情节特别严重」：一、非法经营数额在2500万元以上的；二、违法所得数额在50万元以上的。
按照中国刑法第225条规定，非法经营行为情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。
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来源：中央社
