美国指控四名中国公民和一家中国公司共谋逃避对朝制裁
2019年07月25日 6:52 PDF版
美国司法部本周二表示,新泽西州纽瓦克市的联邦大陪审团,指控中国丹东鸿祥实业发展有限公司,总裁马晓红,及其三位高管 违反《国际紧急救济权力法》,共谋违反该法,欺骗美国,以及阴谋洗钱等。
美国司法部助理部长约翰 德默斯表示,“通过使用20家幌子公司被告被控试图掩盖与朝鲜实体进行的非法金融交易,这些实体受到美国制裁,并参与了大规模杀伤性武器的扩散。”
2000年成立的丹东鸿祥实业发展公司,主要从事对朝鲜贸易。在香港、安哥拉等地有多家幌子公司。这些幌子公司,隐瞒与美国制裁的朝鲜光鲜银行(Korea Kwangson Banking Corp.)的美元商业往来。
马晓红及其高管因被告违反《国际紧急救济权力法》,有可能面临高达20年刑期和100万美元罚款。
来源:RFA, 文章内容并不代表本网立场和观点。
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