美司法部调查伊朗利用币安规避制裁一事



美国司法部正调查伊朗利用币安规避美国制裁的行为。在此次调查之前，这家加密货币交易所曾瓦解了一项内部调查。该内部调查涉及超过10亿美元的资金，这些资金通过币安平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织提供资金的网络。官员们已联系了解伊朗相关交易情况的人士，以寻求约谈并收集证据。由美国财政部任命、负责监督该公司合规计划的监督员最近也要求该交易所提供有关伊朗交易的信息，包括一家输送了大部分资金的业务合作伙伴的信息。媒体上月援引相关员工提交的内部报告报道称，去年11月，币安将调查此类交易的员工停职；员工曾指出有17亿美元从中国客户流向了伊朗用于资助其包括也门胡塞武装等代理人的数字钱包。

—— 华尔街日报

• 震惊！美司法部长邦迪突然被炒，竟跟中共美女间谍方芳有关联！｜薇羽看世间 20260402
• 倒查身份！美司法部：多年前造假可撤销公民
• 美司法部：一名中国公民和两名美国公民因串谋向中国偷运人工智能芯片而受刑事指控
• 美超微高层与承包商涉合谋将AI技术转移到中国 遭美司法部起诉 - RFI - 法国国际广播电台
• 违背直觉 川普：选错Fed主席是大错误｜美司法部重判中国间谍｜制裁重创俄能源收入、但俄无意停战｜美发布霍尔木兹海峡航行新指引｜川普施压加拿大拟禁美加新桥【政经早报】

• 🔥免费PC翻墙、安卓VPN翻墙APP
• 🔥灵魂之谜|中华文化|治国大道

转自: 风向旗快讯