中国农行纽约分行涉洗钱被罚逾2亿美元（网络图片）

来源:希望之声  （记者李雪莲综合报导）美国纽约州银行监管当局今天（4日）对中国农业银行处以2.15亿美元罚款，理由是违反反洗钱法及隐蔽涉及中国及俄国的金融交易。

纽约州金融部门指控，中国农业银行内的职员从事不当行为，通过该银行在纽约的分行，掩饰可疑交易，已违反纽约州贸易制裁禁令及反洗黑钱法，此外，银行亦迫使一名分行要员「消音」，阻止其就可疑交易展开内部调查。

中国农业银行属于中国5家最大的银行之一，该行在纽约有一家重要的分行。

农行纽约分行因在风险管理，以及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大缺陷，被美联储要求限期60天整改，以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足。

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此外，美联储要求，农业银行董事会及农行纽约分行应在公告发布30天内聘请独立第三方，对农行纽约分行自2014年10月1日至2015年3月31日期间的各类交易进行审查，并向联准会出具交易审查报告。