芬太奴药片

全国金融情报机构警告说，走私分子在利用加拿大的金融服务业，从海外买入致命的类鸦片药物芬太奴(fentanyl)，随后透过银行、信用社洗钱。

联邦金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)发表详细的业务警报，协助商家侦测和报告可疑交易，那些交易可能与非法芬太奴有关。

这份警报列举芬太奴有关活动的迹象，金融交易及报告分析中心经过情报分析，咨询加拿大金融机构、皇家骑警，写成这份通告。

其目的是支持更广泛的遏制芬太奴计划"守护者行动(Project Guardan)"，由金融交易及报告分析中心、大银行加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大执法机构领导。据悉，加拿大帝国商业银行周四在多伦多主持一次相关会议。

加拿大帝国商业银行副首席反洗钱官员卡普尔(Bob Kapur)说，类鸦片问题不仅限于大城市，"它无处不在，小镇也如此。所以我们要确保任何警队，要是它们不了解或者还没参与这个行动，都会加入。

"很明显，加拿大帝国商业银行和其他加拿大银行，我们不仅想遵从这方面的法律，还要做这样正确的事。"

金融交易及报告分析中心每年筛查数以千万计的数据，数据来自银行、保险公司、证券商、金融服务公司、地产经纪、赌场等，锁定与洗钱和恐怖活动相关的资金。然后它向合作伙伴包括间谍机构、骑警和其他警队披露情报。

根据金融情报，走私者从国外来源采购芬太奴和其衍生物、化学成分，主要来自中国。他们通常以电汇、汇票形式转帐，由金融服务机构处理，但有时也用虚拟货币例如比特币。

芬太奴通常经由邮政系统偷运到加拿大，随后透过网络分销。警讯说："芬太奴走私所得款项经过洗钱，通常透过加拿大银行、信用社进行。"

金融交易及报告分析中心临时总监麦基洛普(Barry MacKillop)说，金融交易及报告分析中心是全球第一个金融情报机构，发布有关芬太奴的警讯。

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来源：明报