繼2016年公布“巴拿馬文件”引發全球轟動后，2021年10月3日，國際調查記者聯盟（ICIJ）公布報告“潘朵拉文件”，披露全球數百名政要和富豪在境外隱匿財富。
*ICIJ公布報告“潘朵拉文件”ICIJ調查報告被命名為「潘多拉文件」（Pandora Papers）。通過分析來自英屬維爾京群島、巴拿馬、塞普勒斯、新加坡和瑞士等國共14家金融公司約1190萬份文件，「潘多拉文件」曝光大約35位前任及現任國際政商界領袖、超過300名政治家和公職人員、130個福布斯排行榜上的億萬富翁的財務秘密，以及世界各地的名人、欺詐者、毒販、王室成員和宗教團體領導人的財務秘密；其中涉及中共權貴。 據ICIJ介紹，這次調查涉及了大量記者，合作規模有史以來最大。《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）和《衛報》等117國的150家媒體和大約600名媒體記者們一直在秘密工作，以揭開隱藏在超過1190萬份機密文件記錄中的故事。ICIJ將“潘多拉文件”形容為是一場“離岸數據海嘯”（An offshore data tsunami）。
ICIJ稱，在一個專制主義和不平等現象不斷擴大的時代，“潘多拉文件”的調查為揭開21世紀的金錢和權力如何運作，提供了一個無與倫比的視角。
 
新泄露的文件揭示了超過29,000家離岸公司的真正所有者。這些所有者來自二百多個國家和地區，其中最大的部分來自俄羅斯、英國、阿根廷和中國。這些人利用稅收和秘密避風港來購買財產和隱藏資產；許多人避稅，甚至更糟。 這項調查基於14家離岸服務提供商的機密記錄的泄露，這些提供商為尋求在低稅率或無稅率管轄區成立空殼公司、信託、基金會和其它實體的富人和企業提供專業服務。這些實體使所有者能夠向公眾、有時甚至向監管機構隱瞞他們的身份。通常情況下，這些服務提供商幫助他們在金融監管寬鬆的國家開設銀行賬戶。泄露給ICIJ並與ICIJ在全球的媒體合作夥伴共享的數據以各種格式呈現：文檔、圖像、電子郵件和電子錶格等。目前龐大的信息正在逐步披露當中。
*35位國家領袖海外藏巨資產在這些秘密文件中，揭露了約旦國王、烏克蘭、肯亞與厄瓜多爾總統，捷克共和國總理，以及英國前首相托尼‧布萊爾（Tony Blair）等國家元首于海外的交易。文件也披露俄國總統普京的“非官方宣傳部長”，以及來自於美國、俄羅斯、土耳其及其它國家的億萬富翁之金融活動。 英國前首布萊爾幾過去十年來強調反對避稅行為，但這份泄密事件顯示，當他和他的妻子從巴林工業和旅遊部長扎亞尼（Zayed bin Rashid al-Zayani）的家族手中買下一家離岸房地產公司時，他們得以擁有一座價值880萬美元（760萬歐元）的大樓。藉由通過購買公司股份，而不是直接購買大樓，布萊爾和其妻子能避免支付總額為40萬美元的財產稅。布萊爾夫婦和扎亞尼夫婦都表示，他們最初並不知道對方參与了這項交易。布萊爾說她的丈夫沒有參与這項交易。該公司現在已經關閉。
另外，“潘多拉文件”中也能看到億萬富翁捷克總理巴比斯(Andrej Babis)，他在2017年因承諾打擊腐敗而成為總理。揭露的記錄顯示，2009年，巴比斯向多個空殼公司注資2200萬美元，在法國買了一座莊園，且沒有申報。該莊園擁有撞球室、電影院、游泳池、健身房和桑拿室。 另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2019年當選連任前，出售了他在一家秘密離岸公司的股份。 肯亞總統肯亞塔（Kenyatta）來自肯亞最知名的政治家族之一，他曾以反腐敗為競選綱領，敦促政治透明，但泄露的記錄卻顯示，肯亞塔和他的母親是巴拿馬的一個秘密基金會的受益人。根據記錄，其他家庭成員，包括三個兄弟姐妹，擁有五家離岸公司，資產價值超過3000萬美元。肯亞塔和他的家人沒有回復評論的請求。
約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）通過英屬維京群島和其他離岸公司在英美橫掃豪宅，購入價值達1億美元的15處宅邸。約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）在“阿拉伯之春”期間，通過離岸公司在馬裡布購買了三套海濱豪宅，總價為6800萬美元，當時約旦人正在街頭抗議政府腐敗和國內高漲的失業率。國王的律師在一份聲明中強調，國王沒有濫用任何公共資金。他們斷然否認透過離岸公司擁有任何不當的財產。秘密文件還揭露了摩洛哥公主哈斯娜（Lalla Hasnaa）是一家空殼公司的所有者，該公司在高檔住宅區購買了價值1100萬美元的房屋。
 
巴基斯坦總理伊姆蘭·漢（Imran Khan）的親信，包括內閣部長及其親屬，秘密擁有數以百萬美元計的離岸公司和信託資產。

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*130個億萬富翁皆持有離岸賬戶“潘多拉文件”披露，來自中國、土耳其、俄羅斯、印度、美國、墨西哥和其他國家的其他130多名億萬富豪皆持有離岸賬戶。土耳其富商伊里卡克（Erman Ilicak）被查出與兩家離岸公司有聯繫，這兩家公司在2014年以其母親的名義上市。兩家公司都持有其家族建築集團的資產。根據保密的財務報表，其中一家名為Covar Trading Ltd.的公司在其運營的第一個完整年度中獲得了1億多美元的紅利收入，這些錢被藏在一個瑞士賬戶中。伊里卡克的公司Rönesans Holding負責為土耳其領導人埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）建造有1150個房間的總統府。（未完待續）（編輯：燕銘時評）《燕銘時評》版權聲明：媒體、網站、自媒體引用《燕銘時評》內容及獨家評論，請務必註明來源；轉載《燕銘時評》內容及獨家評論，請務必註明作者、出處並保持完整；並包含原文鏈接。