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“潘朵拉文件”起底中共权贵与全球富豪(一) 117国150媒体600记者最大规模重磅揭秘 35位国家领袖与130个福布斯排行榜亿万富翁海外藏巨资产 内情曝光

2021年10月04日 22:51 PDF版 分享转发

继2016年公布“巴拿马文件”引发全球轰动后,2021年10月3日,国际调查记者联盟(ICIJ)公布报告“潘朵拉文件”,披露全球数百名政要和在境外隐匿财富。
*ICIJ公布报告“潘朵拉文件”ICIJ调查报告被命名为「」(Pandora Papers)。通过分析来自英属维尔京群岛、巴拿马、塞浦路斯、新加坡和瑞士等国共14家金融公司约1190万份文件,「潘多拉文件」曝光大约35位前任及现任国际政商界领袖、超过300名政治家和公职人员、130个排行榜上的的财务秘密,以及世界各地的名人、欺诈者、毒贩、王室成员和宗教团体领导人的财务秘密;其中涉及。 据ICIJ介绍,这次调查涉及了大量记者,合作规模有史以来最大。《华盛顿邮报》、英国广播公司(BBC)和《卫报》等117国的150家媒体和大约600名媒体记者们一直在秘密工作,以揭开隐藏在超过1190万份机密文件记录中的故事。ICIJ将“潘多拉文件”形容为是一场“离岸数据海啸”(An offshore data tsunami)。
ICIJ称,在一个专制主义和不平等现象不断扩大的时代,“潘多拉文件”的调查为揭开21世纪的金钱和权力如何运作,提供了一个无与伦比的视角。
 
新泄露的文件揭示了超过29,000家离岸公司的真正所有者。这些所有者来自二百多个国家和地区,其中最大的部分来自俄罗斯、英国、阿根廷和中国。这些人利用税收和秘密避风港来购买财产和隐藏资产;许多人避税,甚至更糟。 这项调查基于14家离岸服务提供商的机密记录的泄露,这些提供商为寻求在低税率或无税率管辖区成立空壳公司、信托、基金会和其它实体的富人和企业提供专业服务。这些实体使所有者能够向公众、有时甚至向监管机构隐瞒他们的身份。通常情况下,这些服务提供商帮助他们在金融监管宽松的国家开设银行账户。泄露给ICIJ并与ICIJ在全球的媒体合作伙伴共享的数据以各种格式呈现:文档、图像、电子邮件和电子表格等。目前庞大的信息正在逐步披露当中。
*35位国家领袖海外藏巨资产在这些秘密文件中,揭露了约旦国王、乌克兰、肯尼亚与厄瓜多尔尔总统,捷克共和国总理,以及英国前首相托尼‧布莱尔(Tony Blair)等国家元首于海外的交易。文件也披露俄国总统普京的“非官方宣传部长”,以及来自于美国、俄罗斯、土耳其及其它国家的亿万之金融活动。 英国前首布莱尔几过去十年来强调反对避税行为,但这份泄密事件显示,当他和他的妻子从巴林工业和旅游部长扎亚尼(Zayed bin Rashid al-Zayani)的家族手中买下一家离岸房地产公司时,他们得以拥有一座价值880万美元(760万欧元)的大楼。藉由通过购买公司股份,而不是直接购买大楼,布莱尔和其妻子能避免支付总额为40万美元的财产税。布莱尔夫妇和扎亚尼夫妇都表示,他们最初并不知道对方参与了这项交易。布莱尔说她的丈夫没有参与这项交易。该公司现在已经关闭。
另外,“潘多拉文件”中也能看到亿万富翁捷克总理巴比斯(Andrej Babis),他在2017年因承诺打击腐败而成为总理。揭露的记录显示,2009年,巴比斯向多个空壳公司注资2200万美元,在法国买了一座庄园,且没有申报。该庄园拥有桌球室、电影院、游泳池、健身房和桑拿室。 另外,乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)2019年当选连任前,出售了他在一家秘密离岸公司的股份。 肯尼亚总统肯雅塔(Kenyatta)来自肯尼亚最知名的政治家族之一,他曾以反腐败为竞选纲领,敦促政治透明,但泄露的记录却显示,肯雅塔和他的母亲是巴拿马的一个秘密基金会的受益人。根据记录,其他家庭成员,包括三个兄弟姐妹,拥有五家离岸公司,资产价值超过3000万美元。肯雅塔和他的家人没有回复评论的请求。
约旦国王阿布杜拉二世(Abdullah II)通过英属维京群岛和其他离岸公司在英美横扫豪宅,购入价值达1亿美元的15处宅邸。约旦国王阿卜杜拉二世(King Abdullah II)在“阿拉伯之春”期间,通过离岸公司在马里布购买了三套海滨豪宅,总价为6800万美元,当时约旦人正在街头抗议政府腐败和国内高涨的失业率。国王的律师在一份声明中强调,国王没有滥用任何公共资金。他们断然否认透过离岸公司拥有任何不当的财产。秘密文件还揭露了摩洛哥公主哈斯娜(Lalla Hasnaa)是一家空壳公司的所有者,该公司在高档住宅区购买了价值1100万美元的房屋。
 
巴基斯坦总理伊姆兰·汉(Imran Khan)的亲信,包括内阁部长及其亲属,秘密拥有数以百万美元计的离岸公司和信托资产。

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*130个亿万富翁皆持有离岸账户“潘多拉文件”披露,来自中国、土耳其、俄罗斯、印度、美国、墨西哥和其他国家的其他130多名亿万富豪皆持有离岸账户。土耳其富商伊里卡克(Erman Ilicak)被查出与两家离岸公司有联系,这两家公司在2014年以其母亲的名义上市。两家公司都持有其家族建筑集团的资产。根据保密的财务报表,其中一家名为Covar Trading Ltd.的公司在其运营的第一个完整年度中获得了1亿多美元的红利收入,这些钱被藏在一个瑞士账户中。伊里卡克的公司Rönesans Holding负责为土耳其领导人埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)建造有1150个房间的总统府。(未完待续)(编辑:燕铭时评)《燕铭时评》版权声明:媒体、网站、自媒体引用《燕铭时评》内容及独家评论,请务必注明来源;转载《燕铭时评》内容及独家评论,请务必註明作者、出处并保持完整;并包含原文链接。

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