臉書專頁
翻牆交流電報群
RSS/FEED訂閱
簡體
正體
English
日語
한국어
Deutsch
Français
Русский
Español
Italiano中共工商銀行西班牙洗錢案 調查擴展到其歐洲總部
西班牙當局去年2月，拘捕工商銀行馬德里分行7名高層職員，指他們涉嫌洗黑錢；西班牙高等法院周一（11日）表示，有關案件的刑事調查及責任，將包括工商銀行盧森堡總部。（王思雨報道）
西班牙高等法院周一（11日）表示，去年中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗黑錢案，相關刑事調查及責任將會延伸至其位於盧森堡的總部。
根據法庭文件披露，除早前已經被調查的七名高層之外，法院已批准檢察機構的請求，將對工商銀行涉嫌洗黑錢活動指控進行調查，並了解銀行的實際運作及洗黑錢中的作用；調查方向會集中於犯罪集團如何透過銀行將資金轉移至中國。
另外，西班牙檢察官亦將會對工商銀行西班牙分行經理劉偉、及工商銀行歐洲總經理劉剛作出調查。西班牙高等法院指，劉剛及劉偉是在盧森堡工商銀行授權之下行事，他們為謀求銀行最大利益，最大限度地吸納客戶的現金存款，而其中絕大部分的存款涉及非法經濟活動，更懷疑他們在稅務上和海關申報上作出欺詐行為。法院又指，他們透過銀行內部未有登記的賬戶，使用偽造的文件、身份證及虛假髮票，將大量現金轉移至中國，增加資金的不透明度。
本台根據工商銀行歐洲網頁所提供的唯一電話號碼，並致電詢問，接聽的職員只表示可以發電郵到辦公室，所有情況都不太清楚。
職員∶你可以發郵件到我們辦公室，因為我們是前台，對情況都不算清楚。（他們也說你們沒有真正的銀行業務在歐洲那邊…）這個你要問…就是說…咱們不會對外人說，你可以發電郵給他們。
本台亦透過電郵向工商銀行歐洲查詢，但直至截稿時仍未獲得任何回覆。
工商銀行未有就西班牙法院的裁決作出回應。在今年七月，工商銀行回應路透社的查詢時就表示，工商銀行一向守法，並且會配合西班牙當局的調查，而有關案件檔案已被法院封存，所以暫時無法置評。
在中國，外交部發言人耿爽在周二（12日）的例行記者會上，被問及有關問題時，他表示中方一貫要求中資銀行在海外依法合規經營，希望西方依法、公正、妥善地處理有關問題，切實保障中方有關金融機構的合法權益。
西班牙法院的裁定顯示，從2011年到2014年期間，工商銀行西班牙分行總共處理了超過2億歐元的資金，但西班牙當局未有發現工商銀行馬德里分行，有任何的貸款及抵押貸款活動等正常的銀行業務，並由此結論分行只為犯罪集團提供服務，隱瞞其資金來源並將資金轉移至中國。
據路透社早前報道及分析，工商銀行西班牙分行主要服務，是處理中國企業在西班牙的業務往來。這批中國企業通常已累積了大量流動資金，而其中大部分資金是透過規避從中國進口消費品徵稅而得來。
來源：自由亞洲電台
