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中共工商银行西班牙洗钱案 调查扩展到其欧洲总部

2017年09月13日 5:49  PDF版 分享到微信

西班牙去年2月,拘捕工商里分行7名高层职员,指他们涉嫌;西班牙高等法院周一(11日)表示,有关案件的刑事及责任,将包括总部。(王思雨报道)

西班牙高等法院周一(11日)表示,去年中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱案,相关刑事调查及责任将会延伸至其位于卢森堡的总部。

根据法庭文件披露,除早前已经被调查的七名高层之外,法院已批准检察机构的请求,将对工商银行涉嫌洗黑钱指控进行调查,并了解银行的实际运作及洗黑钱中的作用;调查方向会集中于犯罪集团如何透过银行将转移至中国。

另外,西班牙检察官亦将会对工商银行西班牙分行经理刘伟、及工商银行总经理刘刚作出调查。西班牙高等法院指,刘刚及刘伟是在卢森堡工商银行授权之下行事,他们为谋求银行最大利益,最大限度地吸纳客户的现金存款,而其中绝大部分的存款涉及非法经济活动,更怀疑他们在税务上和海关申报上作出欺诈行为。法院又指,他们透过银行内部未有登记的账户,使用伪造的文件、身份证及虚假发票,将大量现金转移至中国,增加资金的不透明度。

本台根据工商银行欧洲网页所提供的唯一电话号码,并致电询问,接听的职员只表示可以发电邮到办公室,所有情况都不太清楚。

职员∶你可以发邮件到我们办公室,因为我们是前台,对情况都不算清楚。(他们也说你们没有真正的银行业务在欧洲那边…)这个你要问…就是说…咱们不会对外人说,你可以发电邮给他们。

本台亦透过电邮向工商银行欧洲查询,但直至截稿时仍未获得任何回覆。

工商银行未有就西班牙法院的裁决作出回应。在今年七月,工商银行回应路透社的查询时就表示,工商银行一向守法,并且会配合西班牙当局的调查,而有关案件档案已被法院封存,所以暂时无法置评。

在中国,外交部发言人耿爽在周二(12日)的例行记者会上,被问及有关问题时,他表示中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益。

西班牙法院的裁定显示,从2011年到2014年期间,工商银行西班牙分行总共处理了超过2亿欧元的资金,但西班牙当局未有发现工商银行马德里分行,有任何的贷款及抵押贷款活动等正常的银行业务,并由此结论分行只为犯罪集团提供服务,隐瞒其资金来源并将资金转移至中国。

据路透社早前报道及分析,工商银行西班牙分行主要服务,是处理中国企业在西班牙的业务往来。这批中国企业通常已累积了大量流动资金,而其中大部分资金是透过规避从中国进口消费品征税而得来。

来源:自由亚洲电台

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