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RSS/FEED訂閱42億美元數字貨幣驚天大案告破，全部上繳國庫
來源: 老鄧侃大山, 文章內容僅代表作者個人觀點。
11月26日，江蘇省鹽城市中級人民法院裁定，PlusToken傳銷案一共查獲194775枚BTC（比特幣）、833083枚ETH（以太幣）、140萬枚LTC（萊特幣），2760萬枚EOS（柚子幣）、74167枚DASH（達世幣）、4.87億枚XRP（瑞波幣）、60 億枚 DOGE（狗幣）、79581枚BCH（比特幣現金） 和213724枚 USDT（泰達幣），按照當前價格，合計約 42 億美元！
而且，江蘇省鹽城市中級人民法院表示：被查獲的數字貨幣將依法處理，所得收益將被沒收，上繳國庫。
19萬枚比特幣，佔全球流通量的1%，83萬枚以太幣，佔全球流通量的0.73%，真是太豪橫了！
這到底是怎麼回事？為什麼都要沒收呢？本文給大家來個大起底。
事情要從2018年說起。2018年5月1日，由陳波領銜的「PlusToken」上線。他們通過盛世聯盟社區發出公告，宣稱是繼iMToken之後，全球第二大數字貨幣錢包！投資PlusToken，一年的利潤可達6倍！也就是100萬元投資，一年後的本金加收益可達700萬元。
這就又引出一個問題了：原來PlusToken是第二啊，那第一iMToken又是什麼玩意兒呢？
其實，無論是PlusToken還是iMToken，都是中國人開發的數字貨幣平台。但是他們都號稱是國際平台，在我國運行的只是「中國區」，儼然一副跨國公司的樣子。iMToken成立於2016年5月17日，總部就在杭州，靠以太幣起家。說白了，就是個製造和販賣數字貨幣、開發數字錢包的公司。
iMToken現在還在運營，還有自己的APP，有興趣的可以上去看看。
不說iMToken了，回到PlusToken。既然它比iMToken晚成立兩年，在運營上也就更有進攻性，包括各種市面上流行的數字貨幣，功能也更多。還有自己的網站plustoken.org.cn，現在還在，有興趣的也可以上去看看。
PlusToken之所以能把規模搞得那麼大，是因為它採用的是傳銷模式。
給大家舉個例子。假如你推薦了10個人加盟，每個人最低入金500美元，開啟PlusToken所謂的「智能狗搬磚」模式，收益按月40%計算，你每月可以獲得的收益為：
第一層：500*40%=200（美元）
第二層：500*40%*10%=20（美元）
第三層：500*40%*1%=2（美元）
……
還有各種複雜規定，但總得來看，一個多月把本金賺回來，一年賺六倍，沒有問題。
有人甚至還做了個表，說通過計算表明，投資100萬元，月複利18%，一年後將變成728萬元。
凡是稍有理智的人都清楚，這是完全不可能的。
但是參加的人卻很多，這又為什麼？
因為他們正好趕上了比特幣暴漲時期，後面再說。我們先說說PlusToken誰開的，當然是案中的陳波、丁贊清等人。
陳波（別名陳子涵），1983年8月12日生，初中，無業，住長沙市天心區。2019年8月2日在經鹽城經濟技術開發區人民檢察院批准逮捕，現羈押于鹽城市看守所。
丁贊清（曾用名丁志武），1978年8月2日生，本科，無業，住長沙市芙蓉區。2019年8月2日在經鹽城經濟技術開發區人民檢察院批准逮捕，現羈押于鹽城市看守所。
此外，還有谷智江（別名谷力）、袁園（見上圖）、陸姣龍、王仁虎、陳滔、劉帥、陸萬龍、彭一軒、晏雨嬌等一眾男女，看這規模著實不算小。
PlusToken號稱由谷歌及韓國三星研發，都是騙人的。上圖是其團隊成員，其中有陳波（左四）、丁贊清（左五）、谷力（右五）。中間的老道躺槍。顯然，他們覺得老道可以提供「仙氣」。
他們還有個公眾號叫「北斗薈官微」，2018年9月18日註冊，註冊主體是湖南博鏈達品牌設計有限公司，其法定代表人是丁贊清。但現在這個號已經被註銷了。
PlusToken在2018年5月起家后，前半年的收益不是很高，因為玩家不多。但是2018年12月以後隨著比特幣從將近2萬美元跳水到3200多美元的谷底隨後震蕩上升，玩家們突然多了起來，很多人都進去了。2019年上半年，是PlusToken發展最快的時期。
上圖最近幾年的比特幣價格走勢。可以看出，第一個高峰是2017年底的將近2萬美元，然後在2018年底、2019年初跌至3200多美元的谷地。接著震蕩上升，2020年11月正處於第二個高峰：18000美元左右。
正是隨著比特幣的暴漲，大量人員參与進來，這讓PlusToken聲勢很大，陳波、丁贊清們賺了很多錢。於是他們在長沙大量購買別墅，500多萬、700多萬都是一次付清，寶馬、賓士、保時捷也買了不少。在2019年上半年最火的時候后，一天收益10萬元都是最少的，大頭領陳波（陳子涵）的收益一天最少50萬。
對於參与的玩家們來說，當然更高興。首先是比特幣等各種幣都在賺錢，其次是上線還有每個月的「分紅」，這收益杠杠的。當然，很多都是賬面收益。
對於陳波們來說，難道他們不明白如果給投資者付18%的利息，這個生意根本做不長嗎？
他們當然明白，所以早跑國外了。
這就很令人奇怪了。既然早已預謀要跑到國外，為什麼在國內又是買房買車呢？
寫到這裏，筆者也不明白這幫騙子的腦迴路。或許他們覺得公司還能上市（他們確實號稱要上市）？還能運營更長時間？
只能說他們的膽子太大了。
2019年初，鹽城公安發現陳波等人利用數字貨幣進行傳銷的線索，立即成立專案組，並上報公安部，開始了秘密調查。
此時，正是陳波們還沒賺大錢的時候。而以後他們賺了大錢再買買買，其實都在警方的監視中。
螳螂捕蟬，黃雀在後。
2019年6月27日晚，PlusToken錢包無法提幣，受害者紛紛舉報。
出事兒真叫快啊。當時，比特幣的價格正在向一萬美元衝鋒，但是他們居然付不出利息了！
鹽城警方立即出手，拘捕了PlusToken的谷智江。7月12日，鹽城警方正式立案調查。由此可見公安早有準備，可謂出手如電。
但當時為什麼只抓了一個人？
因為PlusToken的其他大佬早就知道六月份的款付不出來，他們提前出國了！
出事後，2019年7月，有爆料人向《每日經濟新聞》記者說，在長沙PlusToken「大陸」地區的總部，「他們租了一層辦公區，幾百平米以上，有幾個地方都是講課的。案發前每天有各種各樣的人，從全國各地趕到這裏，他們會教投資者怎麼去買虛擬貨幣，怎麼放在PlusToken上面，……」
最後，爆料人張先生加了一句：現在所有的核心人員，都跑路了。
由此可見，PlusToken的核心成員的內心跟明鏡似的，他們跑得更快！
但是他們並沒能在國外逍遙，也被國外警方抓住了。而且國外立即通知了國內，國內警方於是發函要人。
事情是這樣的：PlusToken的人收了某個中國客戶在萬那杜買地的錢，客戶要買三塊地，他們只給了兩塊，把剩下的20萬美元私分了。客戶大怒，來到萬那杜的維拉港和他們協商，協商未果憤而起訴（或報警），導致六個人被抓。
可見他們有多貪婪，多行不義必自斃。
結果拔出蘿蔔帶出泥，有一個是國際刑警組織通緝的「紅通人員」，於是萬那杜通知我國警方。我們要人。於是在2019年7月5日，這六個嫌疑犯被遣返我國，這就是陳波、袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎、董建華（音譯）等六人。
從7月初到8月底，鹽城警方把國內和國外（柬埔寨）的PlusToken團隊的其他成員，也都抓了，一共27人。
真是天網恢恢，疏而不漏。
PlusToken團隊，中間淺灰色西裝的是陳波
經過一年多的審理，2020年9月22日，鹽城市法院給出了一審判決：判處陳波、丁贊清等16名被告十一年至兩年不等的有期徒刑，並處罰金，沒收贓款、贓物和各種犯罪工具，依法上繳國庫。
陳波們不服上訴。於是在11月26日，鹽城市中級人民法院給出了二審裁定，基本上維持原判，沒收了目前市值42億美元的非法所得。
全部沒收嗎？是的。
因為這是傳銷案。
根據2005年8月10日由國務院發布、2005年11月1日起正式施行《禁止傳銷條例》第二十四條：
有本條例第七條規定的行為（第七條規定了什麼是傳銷行為），組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。……參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。
也就是說，所有參与PlusToken的人都是參与傳銷者。按照法律規定，不僅要停止違法行為，而且可處2000元以下的罰款。
對於參与PlusToken的人來說，可謂血本無歸。
那麼，這些出錢購買各種數字貨幣的人，算是投資者嗎？
呵呵，筆者不敢亂說。但按照國家法律規定，他們明顯算是傳銷參与者。或許有些人會起訴PlusToken，爭取法院判決能返還一部分資金？我不知道。
我只知道，根據鹽城市中級人民法院的說法，被查獲的數字貨幣將依法處理，所得收益將被沒收，上繳國庫。
在本文的最後，介紹以下除比特幣外的本文涉案的其他數字貨幣。
ETH（以太幣）：中國人在2016年開發的，還有個平台「以太坊」，上文已經做了介紹。2020年11月底，一枚500美元左右。
嗯，沒錯，雖然主要是中國人在玩，但是給的報價以美元為主。人民幣報價是3300元左右。
請注意，所有這些數字貨幣都是虛擬的，也就是沒有實物。所以，本文給的圖都是示意圖哈！
LTC（萊特幣）：2011年由谷歌某程序員開發，可以看成比特幣的某個改進版。一枚450美元左右。
順便說一句，比特幣有很多改進版。其他數字貨幣也一樣。所以理論上說，只要有需求，數字貨幣要多少種有多少種，要多少有多少。
DASH（達世幣）：2014年上市，比特幣的另一種改進版。
XRP（瑞波幣）：美國人開發，2004年推出，目前價格0.5美元左右。
DOGE（狗幣）：2013年誕生，澳大利亞和美國人開發。由於數量太多，價格很低，目前價格0.02美元。
BCH（比特幣現金）：另一種比特幣的改進版，全球多人開發，2017年上市，目前價格270美元。
USDT（泰達幣）：2014年上市，美國人做的，號稱一枚綁定一美元，所以價格長期在一美元左右晃悠。
EOS（柚子幣）：以太幣的改進版，也是中國人開發的，但創始人很神秘。2017年開始交易，2020年2月1日一度歇菜。後來起起落落，目前價格幾塊錢。
2020年4月，有人爆料說柚子幣創始人「BM」要開始新項目，是一種「新型的」數字貨幣。現在不知道搞得怎麼樣了。
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根據2017年央視公布的350個資金傳銷組織名單，萊特幣、瑞波幣、狗幣都在名單中。而PlusToken採用的都是傳銷手法，所以……嘿嘿，數字貨幣，好像不太好玩。
