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42亿美元数字货币惊天大案告破,全部上缴国库

2020年12月04日 11:47 PDF版 分享转发

来源: 老邓侃大山, 文章内容仅代表作者个人观点。

11月26日,江苏省市中级人民法院裁定,PlusToken传销案一共查获194775枚BTC()、833083枚ETH(以太币)、140万枚LTC(莱特币),2760万枚EOS(柚子币)、74167枚DASH(达世币)、4.87亿枚XRP(瑞波币)、60 亿枚 DOGE(狗币)、79581枚BCH(比特币现金) 和213724枚 USDT(泰达币),按照当前价格,合计约 42 亿

而且,江苏省盐城市中级人民法院表示:被查获的将依法处理,所得收益将被没收,上缴国库。

19万枚比特币,占全球流通量的1%,83万枚以太币,占全球流通量的0.73%,真是太豪横了!

这到底是怎么回事?为什么都要没收呢?本文给大家来个大起底。

事情要从2018年说起。2018年5月1日,由领衔的“PlusToken”上线。他们通过盛世联盟社区发出公告,宣称是继iMToken之后,全球第二大数字钱包!投资PlusToken,一年的利润可达6倍!也就是100万元投资,一年后的本金加收益可达700万元。

这就又引出一个问题了:原来PlusToken是第二啊,那第一iMToken又是什么玩意儿呢?

其实,无论是PlusToken还是iMToken,都是中国人开发的数字货币平台。但是他们都号称是国际平台,在我国运行的只是“中国区”,俨然一副跨国公司的样子。iMToken成立于2016年5月17日,总部就在杭州,靠以太币起家。说白了,就是个制造和贩卖数字货币、开发数字钱包的公司。

iMToken现在还在运营,还有自己的APP,有兴趣的可以上去看看。

不说iMToken了,回到PlusToken。既然它比iMToken晚成立两年,在运营上也就更有进攻性,包括各种市面上流行的数字货币,功能也更多。还有自己的网站plustoken.org.cn,现在还在,有兴趣的也可以上去看看。

PlusToken之所以能把规模搞得那么大,是因为它采用的是传销模式。

给大家举个例子。假如你推荐了10个人加盟,每个人最低入金500美元,开启PlusToken所谓的“智能狗搬砖”模式,收益按月40%计算,你每月可以获得的收益为:

第一层:500*40%=200(美元)

第二层:500*40%*10%=20(美元)

第三层:500*40%*1%=2(美元)

……

还有各种复杂规定,但总得来看,一个多月把本金赚回来,一年赚六倍,没有问题。

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有人甚至还做了个表,说通过计算表明,投资100万元,月复利18%,一年后将变成728万元。

凡是稍有理智的人都清楚,这是完全不可能的。

但是参加的人却很多,这又为什么?

因为他们正好赶上了比特币暴涨时期,后面再说。我们先说说PlusToken谁开的,当然是案中的陈波、丁赞清等人。

陈波(别名陈子涵),1983年8月12日生,初中,无业,住长沙市天心区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕,现羁押于盐城市看守所。

丁赞清(曾用名丁志武),1978年8月2日生,本科,无业,住长沙市芙蓉区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕,现羁押于盐城市看守所。

此外,还有谷智江(别名谷力)、袁园(见上图)、陆姣龙、王仁虎、陈滔、刘帅、陆万龙、彭一轩、晏雨娇等一众男女,看这规模着实不算小。

PlusToken号称由谷歌及韩国三星研发,都是骗人的。上图是其团队成员,其中有陈波(左四)、丁赞清(左五)、谷力(右五)。中间的老道躺枪。显然,他们觉得老道可以提供“仙气”。

他们还有个公众号叫“北斗荟官微”,2018年9月18日注册,注册主体是湖南博链达品牌设计有限公司,其法定代表人是丁赞清。但现在这个号已经被注销了。

PlusToken在2018年5月起家后,前半年的收益不是很高,因为玩家不多。但是2018年12月以后随着比特币从将近2万美元跳水到3200多美元的谷底随后震荡上升,玩家们突然多了起来,很多人都进去了。2019年上半年,是PlusToken发展最快的时期。

上图最近几年的比特币价格走势。可以看出,第一个高峰是2017年底的将近2万美元,然后在2018年底、2019年初跌至3200多美元的谷地。接着震荡上升,2020年11月正处于第二个高峰:18000美元左右。

正是随着比特币的暴涨,大量人员参与进来,这让PlusToken声势很大,陈波、丁赞清们赚了很多钱。于是他们在长沙大量购买别墅,500多万、700多万都是一次付清,宝马、奔驰、保时捷也买了不少。在2019年上半年最火的时候后,一天收益10万元都是最少的,大头领陈波(陈子涵)的收益一天最少50万。

对于参与的玩家们来说,当然更高兴。首先是比特币等各种币都在赚钱,其次是上线还有每个月的“分红”,这收益杠杠的。当然,很多都是账面收益。

对于陈波们来说,难道他们不明白如果给投资者付18%的利息,这个生意根本做不长吗?

他们当然明白,所以早跑国外了。

这就很令人奇怪了。既然早已预谋要跑到国外,为什么在国内又是买房买车呢?

写到这里,笔者也不明白这帮骗子的脑回路。或许他们觉得公司还能上市(他们确实号称要上市)?还能运营更长时间?

只能说他们的胆子太大了。

2019年初,盐城公安发现陈波等人利用数字货币进行传销的线索,立即成立专案组,并上报公安部,开始了秘密调查。

此时,正是陈波们还没赚大钱的时候。而以后他们赚了大钱再买买买,其实都在警方的监视中。

螳螂捕蝉,黄雀在后。

2019年6月27日晚,PlusToken钱包无法提币,受害者纷纷举报。

出事儿真叫快啊。当时,比特币的价格正在向一万美元冲锋,但是他们居然付不出利息了!

盐城警方立即出手,拘捕了PlusToken的谷智江。7月12日,盐城警方正式立案调查。由此可见公安早有准备,可谓出手如电。

但当时为什么只抓了一个人?

因为PlusToken的其他大佬早就知道六月份的款付不出来,他们提前出国了!

出事后,2019年7月,有爆料人向《每日经济新闻》记者说,在长沙PlusToken“大陆”地区的总部,“他们租了一层办公区,几百平米以上,有几个地方都是讲课的。案发前每天有各种各样的人,从全国各地赶到这里,他们会教投资者怎么去买虚拟货币,怎么放在PlusToken上面,……”

最后,爆料人张先生加了一句:现在所有的核心人员,都跑路了。

由此可见,PlusToken的核心成员的内心跟明镜似的,他们跑得更快!

但是他们并没能在国外逍遥,也被国外警方抓住了。而且国外立即通知了国内,国内警方于是发函要人。

事情是这样的:PlusToken的人收了某个中国客户在瓦努阿图买地的钱,客户要买三块地,他们只给了两块,把剩下的20万美元私分了。客户大怒,来到瓦努阿图的维拉港和他们协商,协商未果愤而起诉(或报警),导致六个人被抓。

可见他们有多贪婪,多行不义必自毙。

结果拔出萝卜带出泥,有一个是国际刑警组织通缉的“红通人员”,于是瓦努阿图通知我国警方。我们要人。于是在2019年7月5日,这六个嫌疑犯被遣返我国,这就是陈波、袁园、丁赞清、彭一轩、王仁虎、董建华(音译)等六人。

从7月初到8月底,盐城警方把国内和国外(柬埔寨)的PlusToken团队的其他成员,也都抓了,一共27人。

真是天网恢恢,疏而不漏。

PlusToken团队,中间浅灰色西装的是陈波

经过一年多的审理,2020年9月22日,盐城市法院给出了一审判决:判处陈波、丁赞清等16名被告十一年至两年不等的有期徒刑,并处罚金,没收赃款、赃物和各种犯罪工具,依法上缴国库。

陈波们不服上诉。于是在11月26日,盐城市中级人民法院给出了二审裁定,基本上维持原判,没收了目前市值42亿美元的非法所得。

全部没收吗?是的。

因为这是传销案。

根据2005年8月10日由国务院发布、2005年11月1日起正式施行《禁止传销条例》第二十四条:

有本条例第七条规定的行为(第七条规定了什么是传销行为),组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。……参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。

也就是说,所有参与PlusToken的人都是参与传销者。按照法律规定,不仅要停止违法行为,而且可处2000元以下的罚款。

对于参与PlusToken的人来说,可谓血本无归。

那么,这些出钱购买各种数字货币的人,算是投资者吗?

呵呵,笔者不敢乱说。但按照国家法律规定,他们明显算是传销参与者。或许有些人会起诉PlusToken,争取法院判决能返还一部分资金?我不知道。

我只知道,根据盐城市中级人民法院的说法,被查获的数字货币将依法处理,所得收益将被没收,上缴国库。

在本文的最后,介绍以下除比特币外的本文涉案的其他数字货币。

ETH(以太币):中国人在2016年开发的,还有个平台“以太坊”,上文已经做了介绍。2020年11月底,一枚500美元左右。

嗯,没错,虽然主要是中国人在玩,但是给的报价以美元为主。人民币报价是3300元左右。

请注意,所有这些数字货币都是虚拟的,也就是没有实物。所以,本文给的图都是示意图哈!

LTC(莱特币):2011年由谷歌某程序员开发,可以看成比特币的某个改进版。一枚450美元左右。

顺便说一句,比特币有很多改进版。其他数字货币也一样。所以理论上说,只要有需求,数字货币要多少种有多少种,要多少有多少。

DASH(达世币):2014年上市,比特币的另一种改进版。

XRP(瑞波币):美国人开发,2004年推出,目前价格0.5美元左右。

DOGE(狗币):2013年诞生,和美国人开发。由于数量太多,价格很低,目前价格0.02美元。

BCH(比特币现金):另一种比特币的改进版,全球多人开发,2017年上市,目前价格270美元。

USDT(泰达币):2014年上市,美国人做的,号称一枚绑定一美元,所以价格长期在一美元左右晃悠。

EOS(柚子币):以太币的改进版,也是中国人开发的,但创始人很神秘。2017年开始交易,2020年2月1日一度歇菜。后来起起落落,目前价格几块钱。

2020年4月,有人爆料说柚子币创始人“BM”要开始新项目,是一种“新型的”数字货币。现在不知道搞得怎么样了。

根据2017年央视公布的350个资金传销组织名单,莱特币、瑞波币、狗币都在名单中。而PlusToken采用的都是传销手法,所以……嘿嘿,数字货币,好像不太好玩。

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