《中共腐败官员向境外转移资产的途径及监测方法研究》

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《中共腐败官员向境外转移资产的途径及监测方法研究》

帖子大话西游 » 2013-09-15 17:23

内部资料 注意保持《中共腐败官员向境外转移资产的途径及监测方法研究》直连:https://j.mp/jproxy
目 录
第一章 概论 --1
第一节 概念界定---- 1
一、腐败分子----1
二、资产-----2
三、转移-----3
四、境外-----4
第二节腐败分子向境外转移资产的现状及危害 -- 4
一、国际现状----4
二、我国现状----6
三、危害-----8
第三节监测的法律依据----11
一、国际法律依据----11
三、国内法律依据----17
第二章我国腐败分子向境外转移资产的主要途径-23
第一节 通过现金走私向境外转移资产 --- 23
第二节利用替代性汇款体系向境外转移资产 -- 24
第三节利用经常项目下的交易形式向境外转移资产 -- 26
一、进口预付货款,出口延期收汇---26
二、伪造佣金及其他服务贸易项目对外付汇--27
三、通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的-28
四、利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外-29
五、少报出口,多报进口---30
第四节利用投资形式向境外转移资产 --- 30
第五节利用信用卡工具向境外转移资产 -- 32
第六节利用离岸金融中心向境外转移资产 --- 33
第七节海外直接收受 ---- 35
第八节通过在境外的特定关系人转移资金 --- 35
第三章资产境外转移中的人员行为特征-37
第一节 资产境外转移与人员外逃并非同时、同向 -- 37
第二节具体行为特征 ---- 38
一、家属(情人)先行----38
二、准备有关出入境证件---38
三、在海外设立特定机构,本人频繁往返于国内外之间-39
四、境外赌博----40
五、私下变卖国内财产----41
六、不计后果地攫取物质利益---41
七、原因不明地突然离职出境---41
第四章监测分析方法 --42
第一节 监测思路 ---- 42
一、以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点-42
二、依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库-42
三、加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测....43
四、自主分析和协查分析相结合---44
第二节监测分析流程 ---- 45
第三节监测分析规则 ---- 47
一、对涉嫌腐败名单交易的预警---48
二、对涉嫌腐败资金类地下钱庄的监测--48
三、交易主体的可疑行为触发监测临界参数--50
四、可疑交易主体被多次报告,且金额、账户触发监测临界参数-51
五、对跨境携带现金的监测---52
六、对进出口未核销企业的监测---54
七、对假借佣金或其他服务贸易名义外逃资金的监测-55
八、对利用企业间关联交易向境外转移资金的监测--57
九、对海外投资年检违规名单的监测---59
十、对利用离岸金融中心向境外转移资金的监测--60
十一、对利用银联卡向境外交易转移资金的监测--62
第五章工作建议 --64
一、通过签署合作安排或工作机制等形式实现反腐败信息的共享--64
二、建立反腐败机构互派特派员制度----65
三、与海关尽快建立反洗钱相关数据的查询和通报机制--65
四、实现人民银行内部信息的整合,建立信息共享与互动机制-66
五、加强与境外FIU 的情报交流---66
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大话西游
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