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Italiano中国工行再曝丑闻：伦敦分行涉洗黑钱 遭英政府调查
记者/主持人：董筱然
来源:希望之声 （记者董筱然综合报导）继在西班牙马德里涉洗钱出事后，中国工商银行再曝丑闻。港媒今日援引英国执法部门消息称，英国当局正在就工商银行伦敦分行帮助大陆“犯罪集团”洗钱及逃税一事进行调查。
港媒《东网》26日报导，中国工商银行伦敦分行被怀疑成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道遭到搜查。英国执法部门早前曾展开“影子行动”，派员前往工商银行及另一中资银行的伦敦分行调查。截至目前还没有人员被捕。英国金融操守局（FCA）拒绝回应个别案件，工商银行也没有回应。
报导称，欧盟官员怀疑自2013年起，有中国犯罪集团通过英国非法进口商品至欧盟国家，并透过报低货品的估价来避税，估计令欧盟损失逾50亿欧元。
这是工商银行在两年内第二次在境外涉帮助犯罪集团洗钱、逃税受到调查。2016年工商银行在西班牙马德里的分行也因洗钱被调查，当时有6名银行高管被捕，其中包括马德里分行行长。西班牙检方起草的文件说中国工商银行是两个犯罪集团之间的“洗钱渠道”。洗钱金额涉及1亿美元。
事实上，大陆国有银行在海外涉及洗钱被调查的事件在近年来激增。据媒体披露，2010年到2014年期间，中国银行、中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行参与洗钱。估计这五家大银行处理的金额超过10亿美元。其中中国银行通过在大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元。
进入2015年以来，中国银行米兰分行和建设银行纽约分支机构先后因涉洗钱被查处并罚款。有消息指，国有银行本来就背景深厚，又是中共财政部控股，这里也是红色权贵的“藏龙卧虎”之地，在海外的这些中资银行央行和银监会都望尘莫及。贪官大量外逃的同时，资金锁住了出不来，这时需要海外国有银行的帮助，把钱洗白。
其中中国银行更是在2014年就明目张胆的发布一条“洗钱”规定：为了帮助客户顺利完成投资移民计划，中国银行特地设计一款所谓的跨境人民币结算业务“优汇通”。
据报导，利用“优汇通”完成跨境人民币结算，不但可以将不法收入洗白，而且能绕过国家外管局的监管，一次性将大宗资金转走。
大陆媒体援引中行员工直言不讳的说，“我们不管你的钱从哪里来，怎么来的，都可以帮你弄出去”。可见国有银行是“洗钱工具”一说词并非空穴来风。
时政评论员陈思敏表示，中资银行海外分支机构的主要定位，是服务驻海外办事处和国内客户，这国内客户包括大部份的国央企。诸多案例显示，国企的海外并购和所谓的扩展海外业务，其实就是为权贵们合法转移非法获利。
例如周永康家族透过中石油在北美大规模采购油井和采油设备的百亿黑钱，就是利用多家中资银行海外分行分散。所以银行不仅为黑帮也为表面看起来是正常的商业资金洗白。
（转载请注明希望之声）
